助洗钱避税密件外泄 律师事务所否认

(中央社伦敦3日专电)巴拿马的律师事务所「莫萨克冯赛卡」传出大量客户密件外泄,文件指出包括俄罗斯总统蒲亭亲信丶冰岛总理甘劳格森等政治领袖及富人在海外逃税甚至洗钱。但这家公司否认指控。

「莫萨克冯赛卡」(Mossack Fonseca)是全球第4大离岸律师事务所(offshore law firm),客户遍及全球,高达1100万份客户的秘密文件外泄,将过去40年来这家律师事务所每天帮客户如何洗钱丶逃避制裁及逃税的纪录全部公布,约有72名前任或现任国家领导人在内,其中不乏剥削人民的残暴独裁者。

这批被称为史上最大规模的密件先被交给「南德意志报」(Suddeutsche Zeitung),之後再与「国际调查记者同盟」(International Consortium of Investigative Journalists)共享资料,全球约有78个国家107个媒体共同分析这些文件,英国广播公司(BBC)新闻调查节目Panorama也是其中之一,但究竟是谁提供这批秘密文件不得而知。

文件指出,蒲亭的密友包括大提琴家罗德金(Sergei Roldugin)成立境外公司,透过与蒲亭关系密切的俄罗斯银行Bank Rossiya将钱汇到海外,数十亿美元被洗钱後,再转回俄罗斯。

文件显示,罗德金已从可疑的交易中获得数亿美元的利益,但他的公司强调,公司成立的目的是保护最终受益人的身分与机密;罗德金拒绝对记者说明。

外泄的文件还显示,冰岛总理甘劳格森(Sigmundur Gunnlaugsson)及他的妻子在2007年买下境外公司Wintris,当他2009年当选国会议员时并没有申报,甘劳格森在8个月後将自己在Wintris 50%的持股以1美元卖给妻子,甘劳格森被指控藏匿数百万美元的投资。

甘劳格森现在面临被要求下台并进行改选,但是他坚持自己没有违反任何的规定,他的妻子也并未从中获利,境外公司是用来投资他继承的数千万美元。

甘劳格森面对记者访问时的提问,一再为自己辩护,并批评记者不该问这些不恰当的问题,然後愤怒离开采访现场。

针对外界指控非法为客户逃税与洗钱的事,「莫萨克冯赛卡」公司指出,营运40年来从未因为犯罪行为被起诉,在巴拿马的经营一切合法。