e租宝实际控制人丁宁被抓,资金主要流向境外,账户余额仅存10亿

经多渠道确认,33岁的e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁目前已被警方控制,警方还带走了一批高业绩员工。除北京、上海外,安徽、广东等省市均开展了 对钰诚集团及e租宝的调查,已确定e租宝及关联公司涉嫌非法集资。具体资金主要流向境外的缅甸。目前,累计牵涉银行贷款超过100亿,银行账户可用余额仅 存10亿。截止至2015年12月8日,待还余额704.9亿,投资人数84万人,尚在回款中的投资人数为14.87万人。
公开资料显示,今年4月25日,e租宝合作的第三方支付机构为易宝支付。这意味着,投资者直接将银行卡上的钱通过易宝支付,就可以转到e租宝的充值账户里。 易宝支付公关人士对财新记者回应:易宝支付已与e租宝于2015年11月终止合作,此前易宝支付是e租宝部分业务支付通道服务商之一,易宝支付会以投资人 权益为中心,配合警方等相关部门展开行动。钰诚集团董事长为丁宁,总裁为张敏,党委书记、首席运营官为王之焕,副董事长李群芳,董事、副总经理为王兰兰,副总裁为杨晨、单良等。此外,丁甸、彭力、高俊俊等在多家关联公司担任股东或法人代表等。

丁宁1982年生,安徽蚌埠人,2012年起为蚌埠市政协委员。1999年,办理长期休学进入蚌埠岩柏施封锁厂任技术员、销售员,后为厂长。2010年任合肥工业大学硕士研究生导师;2012年任安徽财经大学硕士生导师。

钰诚集团主要以安徽钰诚融资租赁为 主体,该融资租赁公司2012年成立,成立之初注册资本1000万美元,于当年7月增至3000万美元,2014年认缴增资至近6亿美元。其中,安徽钰诚 投资发展股份有限公司持股66.66%;蚌埠市钰诚新材料科技有限公司持1.67%,格兰伍德进出口公司持股31.67%。钰诚投资由丁宁控股51%。

钰诚集团官网显示,集团旗下主要包 括钰诚云商国际控股集团有限公司、钰诚东南亚投资发展集团有限公司、安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务 (北京)有限公司、兰花国际控股集团有限公司、东南亚联合银行股份有限公司、安徽钰诚控股集团。

多位知情人士均指出,钰诚集团的资 金去向集中在缅甸。2015年,钰诚集团官网显示,该集团通过其海外子公司与缅甸第二特区(佤邦)达成协议,并经国家有关部门备案,成立钰诚东南亚自由贸 易区,同时经佤邦政府批准,成立佤邦境内独家专营存贷款业务的商业银行——东南亚联合银行,该银行正在向整个东南亚地区相关国家进行业务发展。

e租宝事件造成的影响

首先,e租宝及其关联公司线下网点遍布全国,员工数量数万人,对促进就业,推动实体经济的发展起到一定积极作用。但如果真正关停,将会有大批人员失业,对社会稳定也会产生负面影响。

其次,以目前的成交额都和投资人规模来看,如果投资人的本金不能得到有效收回,必将引发全国性维权讨债事件。

再者,投资人信心严重受挫,P2P 行业形象受损,进一步推高平台获客成本;据有关媒体报道,P2P平台的平均获客成本不断攀升,已从年初的500元上升到3000元。虽然该数据统计的口径 和标准不一定统一,但是行业内竞争激烈,不断上升的获客成本,却是不争的事实。e租宝作为网贷行业的龙头平台,它的运营情况对投资人、整个网贷行业都有举 足轻重的影响。此次e租宝事件对本已经野蛮生长、无序发展、形象较差的网贷行业来说,又是一次沉重打击。

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