其实查一下美国联邦法院系统的档案，许超凡和他同案犯的法律文件从一开始一直到2018年，总共有962份之多。美国联邦政府的执法部门早在2002年就盯上了用假护照、假名字进入美国的许超凡和同案犯许国俊等人。
2002年就被起诉
根据法院文件，许超凡于2002年12月就被内华达联邦地区检察官以使用欺诈所得签证的三项罪名起诉。起诉书显示，许超凡在2000年和2001年三次使用假名字（Yat Fai Hui）的香港护照，以非移民类访问签证进入美国内华达拉州斯维加斯市。
而内华达联邦地区检察官有机会逮捕他们则要到两年后。 2004年9月，先在堪萨斯的威奇托（Wichita）逮捕了同案犯、也是开平银行负责人的许国俊；两星期后，又在奥克拉荷马城逮捕了许超凡。
2004年已被定罪
同年，内华达联邦地区法院裁定许超凡等犯有敲诈勒索、洗钱、在国际间转移盗窃资产，以及护照签证欺诈等罪。
内华达地区联邦法院发现，许超凡在许国俊和他们两人的妻子的帮助下，将他从银行窃取的资金转移到在香港的几家空壳公司、多个个人银行帐户和投资账户，然后再在加拿大和美国进行洗钱。
法院文件说，审判中的证据显示，许超凡将巨额资金被花费在拉斯维加斯、澳大利亚和澳门的赌场，他们乘坐赌场的贵宾飞机，赌注从2万到8万美金不等，一餐晚饭可以划到4000美元。
他们在盗窃资金的过程想到了未来有可能被发现，并为自己预留了后路—移民美国。根据法院文件，许超凡和许国俊两对夫妇是通过跟美国合法移民的假结婚证明从中国移民美国的。
第三个涉案的该银行前负责人是余振东，他在被起诉过程中认罪，并帮助美国司法调查人员揭开了这一欺诈和移民犯罪案。他已返回中国，并被判刑十多年。
2009年被判刑
2009年4名被告被判刑。许超凡被判25年，许国俊被判22年。许超凡一直在美国服刑。
联邦调查人员表示，该案是复杂的全球诉讼案的样板。奥巴马政府时期，美国的司法部门希望针对有组织犯罪团伙、计算机黑客和其他在美国境外活动的复杂犯罪分子提起诉讼。
参与此案起诉的律师说，这一案子也揭示了进行过程中的许多障碍：定罪需要多年的外交努力，对普通话、广东话的翻译人员要求严格，以及香港、中国和美国调查人员的不寻常的合作。
权力太大缺乏监管
法院文件，检察官对许超凡的欺诈行为追查到1991年，当时许超凡是中国银行开平分行的副行长。当局说，许超凡在该银行的外汇投机亏损超过1.7亿美元，之后许开始通过用公司资产来掩盖损失，继而将资金据为己有。
由于中国会计程序的改变，当局才发现了银行帐簿上差异，并追踪到开平银行。许超凡盗窃银行资金的行为直到2001年才被发现。他们的盗窃行为之所以很难发现，是因为中国银行给予支行行长很大权力，他们有权单独批准贷款和资产转移，因此，当局用了10年时间才发现了许超凡的犯罪行为。
两次上诉两次重判
许超凡等4名被告对2009年判决两次提出上诉。第一次上诉在2013年，被联邦第九巡回法院打回地区法院重判，原因是地区法院将海外洗钱行为纳入美国打黑法范围内。 2015年1月联邦地区法院经重审后维持原判。于是被告第二次上诉。
2016年9月28日，美国第九巡回法庭法官作出裁决：“撤销对被告的判决，将此案被告还押，以便重新审理。”
罪名依旧刑期服满
2017年8月14日，美国联邦法院内华达地区法院对许超凡进行重判，6项罪名依然成立，但推翻了原来的刑期，把刑期改为已服多长即多长，但未释放被告，而是将其还押美国执法部门。
阅读了法庭案卷的律师李进进说，“实际上被告从被捕到2017年已经服刑10多年。虽然改判后已经服刑期满，但法官仍将许超凡还押，其实是把他从联邦监狱转入了国土安全部的监狱，而在国土安全部的监狱里就可以进入递解程序将其递解出境。”
换言之，许超凡是在服完了在美国司法系统的刑期后被递解出境的。
