日前，深圳警方破获了10个非法地下钱庄，抓捕嫌犯23名，冻结涉案账户1009个，涉案金额高达516亿。
据大陆官媒报导，辽宁、上海、北京、浙江等地警方也于近期破获30余起重大“地下钱庄”案件，其中甚至涉及中纪委发布的100名“红色通缉令”人员的赃款转移。至今，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。
据大陆中新网11月19日报导，深圳市公安局经济犯罪侦查局对外发布，11月4日，警方捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案帐户1,009个，查涉案金额高达516亿元人民币。
据此前报导，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并成贪腐洗钱工具，半年转赃款8,000亿。今年大陆股灾，据报涉江派恶意做空。之后，习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。
警方重点打击的‘地下钱庄’是指：不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。
地下钱庄一般不问客户的身份，不问钱从哪里来的，手续比银行简便，不受政府监管，因此成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。他们使用假身份证开户，开设大量人头账户，利用多层级、跨地区转账，再加上使用网银、第三方支付转移，其资金转移不但迅速而且隐蔽。
这些“地下钱庄”也存在风险。特别容易被洗钱、恐怖活动利用。一旦汇率发生变动，“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。
