美国检方周四指控一家中国公司替朝鲜洗钱，并表示他们将寻求190万美元的民事罚款。
检方称，这家名为明正国际贸易有限公司的企业是朝鲜国有的外国贸易银行(Foreign Trade Bank)的幌子公司。自2013年以来，该银行一直是美国为切断与该国核武器计划有关的资金而实行制裁的目标。据检方的一份声明称，如果得到哥伦比亚特区联邦地方法院(United States District Court for the District of Columbia)的批准，这笔罚款将成为“司法部对朝鲜最大规模的没收资金之一”。
检方在声明中称，明正的成立目的就是为了“偷偷通过美国转移朝鲜的资金”。在提交给法庭的一份备案文件中，检方称这笔资金存放在一个美国的银行账户里。
打给明正在香港一个号码的电话无人接听。实行半自治的中国城市香港是明正的注册地。
美国日益把朝鲜在外部世界的资金来源作为目标，以助于抑制其发展核武器的野心。这一举措促使美国官方把重点放在了中国公司身上。中国是朝鲜的保护国，也是它最重要的贸易伙伴。
去年，美国财政部表示将切断美国金融体系与任何和朝鲜进行银行交易的银行或公司的往来。专家表示，此举可能会伤害到中国境内较小的地区性银行，特别是地处中朝边境的那些银行。
中国反对这一做法，称美国是在把自己国内的法律强加在其他国家身上。
检方援引秘密线人的话称，明正的经营者是一个与外贸银行有联系的中国公民。检方没有公布此人的姓名。
明正在香港提交的企业备案文件显示，公司唯一的股东孙伟（音）来自辽宁沈阳附近的本溪。记者未能联系到孙伟请其置评。
检方在法庭上表示，明正和一家名叫丹东鸿祥的中国公司有着密切的财务往来。去年，司法部对该公司的一把手和她的几名同事提出刑事指控，控告他们通过一个类似的、隐蔽的资金转移流程违反了美国的制裁规定。
明正还援引一个秘密线人提供的信息称，明正在一家朝鲜电信公司和中国电信设备制造商中兴之间的付款中发挥了作用。3月，中兴同意认罪并支付11.9亿美元的罚款，作为其违反美国的制裁规定，向朝鲜和伊朗出售电子产品而达成的和解的一部分。
美国司法部称，涉案的190万美元是明正在2015年10月和11月代朝鲜转移的资金金额。
检方说，这些用美元进行的付款是通过美国结算的。他们正在争取法庭准许没收这笔资金