中国国内媒体报道，中共警方和监管机构正对中国第三大银行中国农业银行两名低级别员工展开调查，这两人涉嫌套取38亿元人民币投资中国股市。由于涉及金额巨大，中国公安部和中国银监会已将该案件上报中国国务院。
这个案子突显出中国大银行的运营风险，在这些银行，承兑汇票仍在以纸质方式签发和兑付。财新网周五报道，据称，本应存放在农行北京分行保险柜中的票据被换成了报纸。
农行董事长刘士余据说对这一内控疏忽感到“震怒”。据称，这一疏忽使得农行北京分行的员工得以非法通过银行承兑汇票获取现金。
在这个案件中，农行据称与某银行进行了银行承兑汇票转贴现业务，在回购到期前，农行本应持有该汇票。但重庆一家票据中介却得以从农行北京分行 保险柜里取出了汇票，与另外一家银行进行了回购贴现交易，使得农行在这第二项回购到期时背上了38亿元人民币债务。
据报道，上述两名员工打算在完成股票交易后归还现金，但中国股市的暴跌造成了亏损。